Nền Tảng Giao Dịch Giả Mạo Bị Bóc Phốt: Tòa Án Ra Lệnh cho Những Kẻ Lừa Đảo Trả Tiền Cho Nạn Nhân

Một tòa án liên bang đã ra lệnh thu hồi gần 2.3 triệu đô la cho các nạn nhân của một kế hoạch giao dịch tài sản kỹ thuật số lừa đảo do Debiex điều hành. Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Arizona đã ban hành phán quyết mặc định vào ngày 13 tháng 3, coi Debiex chịu trách nhiệm vì đã chiếm đoạt tiền của khách hàng. Theo thông cáo của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC):

> Lệnh cấm Debiex giao dịch trên bất kỳ thị trường nào được CFTC quản lý hoặc đăng ký với CFTC. Nó cũng yêu cầu Debiex phải trả khoản tiền phạt hành chính là 221,466 đô la và hơn 2.2 triệu đô la bồi thường.

Phán quyết này diễn ra sau khi có đơn khiếu nại do CFTC gửi, trong đó cáo buộc Debiex đã điều hành một trò lừa đảo khiến các nhà đầu tư tin rằng họ đang tham gia vào giao dịch tài sản kỹ thuật số hợp pháp.

Tòa án cũng đã có hành động để thu hồi các quỹ bổ sung do bị cáo trợ giúp Zhāng Chéng Yáng giữ, một người vận chuyển tiền mà ví tài sản kỹ thuật số của họ chứa đựng misa.
tiền của khách hàng đã bị chiếm đoạt. Vào ngày 12 tháng 3, một lệnh riêng biệt đã chỉ đạo khoảng $120,000 giá trị tài sản kỹ thuật số vẫn còn trong ví của Zhang phải được trả lại cho nạn nhân từ người đã bị trộm.

Theo CFTC, Debiex đã lừa khách hàng gửi tiền vào các tài khoản giao dịch giả mạo, chỉ để đánh cắp tiền của họ. Cơ quan này đã cho biết: “Thay vì sử dụng các quỹ để giao dịch thay mặt cho khách hàng, như đã hứa, Debiex đã chiếm đoạt tài sản kỹ thuật số của khách hàng.” CFTC cũng lưu ý:

> Không ai biết đến, và như đã cáo buộc, các trang web của Debiex chỉ đơn giản là bắt chước các tính năng của một nền tảng giao dịch trực tiếp hợp pháp và ‘các tài khoản giao dịch’ được mô tả trên các trang web là một trò lừa hoàn toàn. Không có giao dịch tài sản kỹ thuật số thực sự nào diễn ra thay mặt cho khách hàng.

Trong khi tòa án đã ra lệnh hoàn trả, CFTC cảnh báo rằng việc thu hồi không phải lúc nào cũng được đảm bảo, vì những kẻ vi phạm có thể thiếu tài sản đủ. Cơ quan này vẫn tiếp tục khuyến khích các nhà đầu tư xác minh các công ty trước khi cam kết đầu tư.
ds và báo cáo hoạt động gian lận cho các cơ quan chức năng.