Lừa Đảo Tiền Điện Tử “Chặt Heo” Tăng Vọt Năm 2024

Lừa đảo tiền điện tử “chặt heo” đã tăng gần 40% doanh thu bất hợp pháp so với năm trước trong năm 2024, theo Chainalysis. Sự gia tăng này đã góp phần vào một số lượng lừa đảo tiền điện tử tổng thể lớn hơn.

Tăng Trưởng Tiền Gửi

Tiền gửi vào các lừa đảo “chặt heo” đã tăng gần 210%, cho thấy một sự mở rộng tiềm năng của nhóm nạn nhân. Những lừa đảo này, còn được gọi là lừa đảo tình cảm, xây dựng niềm tin với người dùng để lừa đảo họ vào những khoản đầu tư gian lận.

Chainalysis chỉ ra rằng phần lớn các lừa đảo này xuất phát từ Đông Nam Á, với các kẻ lừa đảo ngày càng phân tán trên toàn cầu trong những năm gần đây. Thêm vào đó, các kẻ lừa đảo đã điều chỉnh chiến lược của mình, nhắm vào người thất nghiệp với những lời mời làm việc từ xa giả mạo, mang lại doanh thu nhanh chóng hơn, mặc dù nhỏ hơn, so với những lừa đảo tình cảm truyền thống.

Mặc dù doanh thu và tiền gửi vào ví lừa đảo tăng lên, nhưng mức trung bình tiền gửi vào các lừa đảo “chặt heo” đã giảm 55% so với năm trước, cho thấy một sự chuyển biến trong s
cam tactics. Ví dụ, một trang web việc làm giả mạo đã mạo danh một hãng ghi âm, hướng tiền crypto đến các ví hợp nhất cũng được sử dụng cho các trò lừa đảo bày heo.

Các trò lừa đảo khác, chẳng hạn như đầu độc địa chỉ, lấy cắp crypto, lừa đảo qua livestream và tống tiền tình dục cũng gia tăng vào năm 2024. Chainalysis ước tính rằng các trò lừa đảo crypto đã đánh cắp tổng cộng ít nhất 9,9 tỷ đô la từ các nạn nhân trong năm ngoái, một con số có thể tăng lên khi nhiều ví lừa đảo hơn được phát hiện.

Điểm đến: Huione

Chainalysis lưu ý rằng kẻ lừa đảo đang ngày càng sử dụng các nền tảng tinh vi để thực hiện các trò lừa đảo và rửa tiền. Một lượng lớn tiền đã được truy tìm trở lại Huione Guarantee, một thị trường ngang hàng gắn liền với tập đoàn Huione của Campuchia.

Từ năm 2021, Huione đã xử lý 70 tỷ đô la trong crypto, chủ yếu liên quan đến các kế hoạch bất hợp pháp. Nền tảng này đã trở thành một trung tâm cho các đối tượng bất hợp pháp, cung cấp công nghệ, hạ tầng và nguồn lực cần thiết để thực hiện các trò lừa đảo, bao gồm danh sách dữ liệu nhắm mục tiêu và phần mềm AI.
e.

Vào năm 2024, các nhà cung cấp lừa đảo trên Huione đã tích lũy được ít nhất 375,9 triệu đô la Mỹ bằng tiền điện tử, với các nhà cung cấp dịch vụ AI ghi nhận mức tăng doanh thu 1900%, phản ánh sự tăng trưởng bùng nổ trong công nghệ AI giúp các kẻ lừa đảo giả mạo cá nhân và lừa dối nạn nhân.

Hơn nữa, các nhà cung cấp dữ liệu trên Huione được cho là bán thông tin cá nhân bị đánh cắp, đặc biệt nhắm đến các cá nhân dễ bị tổn thương do hình thức lừa đảo pig butchering.

Năm ngoái, có báo cáo rằng nhóm hacker nổi tiếng của Triều Tiên, Lazarus, đã chuyển hơn 150.000 đô la Mỹ bằng tiền điện tử vào ứng dụng thanh toán của Huione. The Block đã liên hệ với Huione để phản hồi nhưng không nhận được câu trả lời.

Tóm lại, Huione Guarantee đã trở thành một nhân tố chính trong việc thúc đẩy và tạo điều kiện cho một hệ sinh thái lừa đảo khổng lồ, liên kết, như đã được Chainalysis nhấn mạnh.