Bồi thẩm đoàn liên bang kết tội doanh nhân tiền điện tử

Một bồi thẩm đoàn liên bang tại Quận Bắc California đã kết tội doanh nhân tiền điện tử Rowland Marcus Andrade về tội lừa đảo qua mạng và rửa tiền liên quan đến việc bán các token AML Bitcoin.

Các cáo buộc xuất phát từ một lần chào bán đồng tiền kỹ thuật số ban đầu mà Andrade thực hiện cho AML Bitcoin vào năm 2017 và 2018. Hồ sơ tòa án cho thấy Andrade, một cư dân Texas, đã lừa dối các nhà đầu tư, tuyên bố rằng các token AML Bitcoin sẽ có thể chuyển đổi thành các token AML Bitcoin thực sự, một loại tiền điện tử chưa bao giờ được phát hành và bắt chước token Bitcoin phổ biến.

Sự kết tội này đánh dấu sự kết thúc của một trong những vụ án “bơm và đổ” tiền điện tử đầu tiên và kéo dài nhất được các cơ quan liên bang của Hoa Kỳ truy tố.

Bộ Tư pháp đã xác định người vận động hành lang D.C. nổi tiếng Jack Abramoff là đồng phạm; ông đã nhận tội vào năm 2020 và đã hoàn trả hơn 50.000 đô la tiền bồi hoàn và lãi suất. Abramoff nổi tiếng với vai trò của mình trong một vụ bê bối tham nhũng liên bang.
đối với việc lừa đảo chứng khoán.

Sự việc dẫn đến việc ông bị giam giữ và được miêu tả trong bộ phim Casino Jack.

Tuyên bố của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cáo buộc Andrade đã chiếm đoạt hơn 2 triệu đô la từ việc bán AML Bitcoin cho các chi phí cá nhân, bao gồm việc mua hai bất động sản tại Texas và hai chiếc ô tô hạng sang. Andrade cũng tuyên bố sai rằng Cục Kênh đào Panama sắp phê duyệt việc sử dụng AML Bitcoin cho các tàu đi qua Kênh, điều này là không đúng.

Luật sư Hoa Kỳ Patrick D. Robbins cho biết, “Những kẻ lừa đảo thường khoe khoang công nghệ mới và đổi mới để gây quỹ từ các nhà đầu tư. Nhưng việc huy động tiền qua những lời nói dối và thông tin sai lệch không phải là điều mới mẻ hay đổi mới. Đó là bất hợp pháp, đơn giản và rõ ràng.” Ông cũng nói thêm, “Nếu bạn lừa đảo các nhà đầu tư để làm giàu cho bản thân và chi tiêu tiền của họ cho các chi phí cá nhân, nhà cửa và tài sản, bạn sẽ bị xử lý.”

Lịch xét xử của Andrade dự kiến vào tháng Bảy, nơi ông phải đối mặt với hình phạt tối đa là 20 năm vì tội lừa đảo qua mạng và 10 năm vì tội lừa đảo chứng khoán.
** vì rửa tiền, cùng với việc tịch thu tài sản liên quan đến tội phạm của anh ta, bao gồm cả tài sản mua được ở Texas.