Roman Storm Bị Bắt Liên Quan Đến Tornado Cash

Theo The Wall Street Journal, các đặc vụ liên bang đã bắt giữ Roman Storm, một nhà phát triển phần mềm 35 tuổi, với súng trong tay vào tháng 8 năm 2023 tại nhà của anh ở Auburn, Washington, trong khuôn khổ một cuộc điều tra hình sự liên quan đến sự tham gia của anh trong Tornado Cash, một dịch vụ trộn tiền điện tử gây tranh cãi hoạt động trên nền tảng Ethereum.

Roman hiện đang chuẩn bị ra tòa vào ngày 14 tháng 7 tới đây tại Manhattan, bị Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho Khu vực phía Nam New York truy tố với ba tội danh hình sự—Âm mưu rửa tiền, âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt và âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Anh có thể đối mặt với án phạt lên tới 45 năm tù.

Việc bắt giữ diễn ra gần chín tháng sau khi Roman tự nguyện ngồi làm việc với các nhà điều tra liên bang ở New York vào tháng 11 năm 2022 để trả lời các câu hỏi về Tornado Cash.

Các công tố viên cáo buộc rằng Roman và các đồng sáng lập của anh đã cố tình cho phép tội phạm chuyển hơn 1 tỷ USD tiền điện tử bị đánh cắp qua nền tảng này, whi
ch đã che giấu nguồn gốc và điểm đến của các giao dịch.

Một trong số những người dùng đó, theo Bộ Tư pháp, là Nhóm Lazarus, một nhóm hacker Bắc Triều Tiên đã bị Mỹ trừng phạt.

Các đồng minh của Trump nói rằng các cáo buộc sẽ không xảy ra dưới thời ông

Vụ án của Roman bắt đầu dưới chính quyền Biden, nhưng hiện đang được tranh đấu trong một môi trường chính trị khác. Nhiều người ủng hộ Roman, bao gồm các nhân vật hàng đầu trong ngành công nghiệp tiền điện tử, tuyên bố rằng vụ truy tố này sẽ không xảy ra nếu Donald Trump là tổng thống vào thời điểm đó. Họ muốn Trump ngăn chặn toàn bộ vấn đề này.

Brian Klein, luật sư của Roman, đã nói với The Wall Street Journal, “Chúng tôi không nghĩ rằng vụ án này sẽ bao giờ được đưa ra vào lúc này. Nó đã được đưa ra khi Biden tuyên bố chiến tranh với tiền điện tử.” Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ đứng sau các cáo buộc chống lại Roman cũng đã đệ đơn kiện tham nhũng chống lại Thị trưởng New York Eric Adams, mà chính quyền Trump hiện đang cố gắng bác bỏ.

Sự ủng hộ từ cộng đồng tiền điện tử đã rất mạnh mẽ. Matt Huang,
Người đồng sáng lập Paradigm, cho biết, “Roman đang bị truy tố một cách không công bằng. Các nhà phát triển phần mềm không nên bị đe dọa bằng các biện pháp hình sự vì tạo ra cơ sở hạ tầng trung lập, đó chính là những gì Tornado Cash đã làm. Bạn sẽ không nhốt Tim Cook vào tù chỉ vì tội phạm sử dụng iPhones.” Paradigm cũng đã chi 1,25 triệu đô la cho sự bào chữa pháp lý của Roman và đã đề cập đến vụ án tại hội nghị thượng đỉnh về tiền điện tử của Trump tại Nhà Trắng vào đầu tháng này.

Roman là người đồng sáng lập Tornado Cash cùng với Roman Semenov và Alexey Pertsev. Semenov cũng đã bị Hoa Kỳ truy tố, nhưng anh ấy chưa bị bắt. Pertsev đã bị bắt tại Hà Lan vào năm 2022 và bị kết án tội rửa tiền bởi một tòa án Hà Lan vào năm 2023. Tornado Cash không phải là cái tên duy nhất mà các công tố viên nhắm đến, nhưng cấu trúc của nó là khác biệt. Khác với các mixer trước đó có các nhà điều hành tập trung, Tornado Cash hoạt động thông qua các hợp đồng thông minh tự động trên Ethereum. Khi nó được triển khai, Roman nói, nó không thể bị tắt.

Các công tố viên nói Roman đã giữ cho động cơ hoạt động

for Profit

Các công tố viên không tin vào cáo buộc của Roman rằng Tornado Cash hoạt động độc lập. Trong các tài liệu tòa án, họ cho biết Roman và những người đồng sáng lập không chỉ viết mã – họ đã điều hành một trang web, duy trì một mạng lưới relayer, và kiếm tiền từ các mã thông báo TORN liên quan đến dự án. Họ mô tả Tornado Cash như một doanh nghiệp, chứ không chỉ đơn thuần là phần mềm.

Vào tháng 9 năm 2023, Thẩm phán quận Hoa Kỳ Katherine Polk Failla đã bác bỏ nỗ lực của Roman nhằm xóa bỏ vụ án. Bà cho biết, “Doanh nghiệp Tornado Cash không phải là một hoạt động vị tha.” Điều đó có nghĩa là Roman hiện đang chuẩn bị cho phiên tòa với cả ba cáo buộc vẫn còn trên bàn.

Roman cho biết hầu hết người dùng Tornado Cash không làm gì bất hợp pháp. Trong một cuộc phỏng vấn với The Wall Street Journal, ông nói rằng công cụ này đã cung cấp cho mọi người sự riêng tư trong những tình huống mà họ cần đến. Ví dụ, Roman cho biết mọi người đã sử dụng Tornado Cash để quyên góp tiền điện tử cho các nỗ lực viện trợ của Ukraine mà không phải đối mặt với nguy cơ bị trả thù từ các cơ quan chức năng Nga.

Tuy nhiên, các công tố viên cáo buộc ông đã phớt lờ những dấu hiệu rằng
t criminals đã di chuyển các quỹ bị đánh cắp thông qua công cụ này. Khi các công ty tiền điện tử liên hệ yêu cầu anh ngừng các giao dịch cụ thể, họ tuyên bố Roman đã từ chối. Anh bình luận, “Tôi đã đưa ra câu trả lời trung thực của mình. Một số người cho rằng tôi có loại kiểm soát ngầm nào đó hoặc rằng tôi có thể đóng băng một số quỹ và ngừng nó bằng cách nào đó. Nhưng không, tôi không có.” Roman bày tỏ cảm giác “thực sự tồi tệ” về những tình huống đó nhưng tuyên bố rằng anh không có quyền lực để thay đổi kết quả.

Crypto đang theo dõi khi ngày xét xử đến gần và áp lực gia tăng

Câu chuyện của Roman không bắt đầu trong lĩnh vực tiền điện tử. Sinh ra ở Chelyabinsk, một thành phố công nghiệp của Nga, anh chuyển đến Mỹ vào năm 2008, trở thành công dân Mỹ, và sau đó làm việc tại Cisco và Amazon trước khi chuyển sang phát triển blockchain. Tornado Cash đã trở thành một trong những công cụ nổi tiếng nhất trong góc riêng tư của tiền điện tử. Nhưng bước ngoặt đến vào tháng 3 năm 2022, khi những kẻ hack đã rút hơn 500 triệu đô la từ trò chơi Axie Infinity và gửi một phần đáng kể của lượng tiền điện tử đó qua Tornado Cash.

Cơ quan liên bang
Các nhà điều tra cho biết họ đã truy vết vụ hack đó tới Lazarus Group, và khi Roman phát hiện ra, anh đã nhắn tin cho các đồng sáng lập của mình, “Các cậu ơi, chúng ta đã xong.” Tin nhắn đó giờ đây trở thành một phần của bằng chứng được sử dụng chống lại anh, với các công tố viên lập luận rằng nó cho thấy anh biết điều gì đang xảy ra và không hành động để ngăn chặn nó.

Việc Roman bị bắt vào tháng 8 năm 2023 diễn ra lâu sau khi anh đã hợp tác với các nhà điều tra vào tháng 11 năm 2022. Anh được thả bảo lãnh ngay sau khi bị bắt và vẫn ở trong ngôi nhà tại Auburn, nơi anh ban đầu bị bắt giữ.

Lập luận của chính phủ Hoa Kỳ là đơn giản: Roman đã giúp tạo ra và duy trì một công cụ được các tội phạm sử dụng để che giấu hàng tỷ đô la tiền bất hợp pháp, và anh đã không làm đủ để ngăn chặn điều đó. Tuy nhiên, các nhà phát triển tiền điện tử coi vụ án này như một cuộc tấn công vào lập trình mã nguồn mở, tạo ra mối đe dọa cho việc xây dựng các công cụ trung lập, không cần quyền hạn.

Mặc dù SEC dưới thời Trump đã giảm bớt các vụ kiện về quy định tiền điện tử, Bộ Tư pháp vẫn tiếp tục theo đuổi các cá nhân mà họ tuyên bố đang vi phạm pháp luật.
Các luật liên bang. Phiên tòa của Roman đại diện cho một cuộc xung đột tiềm tàng giữa hai lực lượng này.

Tính đến tháng 9 năm 2023, áp lực gia tăng khi Bộ Tài chính chính thức dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Tornado Cash, vốn đã được áp đặt bởi Bộ Tài chính của Biden nhưng đã bị đảo ngược vào tháng 11 năm 2024 sau khi một thẩm phán quyết định rằng chúng đã vượt quá quyền hạn liên bang.

Với lệnh trừng phạt đã được dỡ bỏ, Trump có khả năng trở lại vị trí, và phiên tòa đang đến gần, vụ án của Roman thu hút sự chú ý đáng kể trong cộng đồng tiền mã hóa. Kết quả có thể ảnh hưởng đến mức độ mà Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng sai mục đích của những công cụ mà họ tạo ra.