Cuộc Chiến Pháp Lý Của Nigeria Với Binance

Chính phủ liên bang Nigeria đã khởi kiện thêm một vụ án chống lại Binance trong bối cảnh cuộc chiến pháp lý kéo dài về các hoạt động bị cáo buộc là bất hợp pháp và việc không nộp thuế.

Các cơ quan chức năng Nigeria đã yêu cầu một tòa án phê duyệt khoản phạt khổng lồ 79,5 tỷ USD đối với sàn giao dịch tiền kỹ thuật số này và buộc công ty phải trả 2 tỷ USD tiền thuế hoàn lại.

Cơ quan Dịch vụ Thuế Nội địa Liên bang của đất nước cũng đã yêu cầu Binance cung cấp hồ sơ tài chính cho 2022 và 2023. Các luật sư của chính phủ lập luận về một khoản phạt hàng năm 10% cộng thêm 26,75% lãi suất trên số thuế chưa thanh toán, viện dẫn các chính sách cho vay từ Ngân hàng Trung ương Nigeria.

Những Vấn Đề Pháp Lý Đang Diễn Ra

Binance và các cơ quan chức năng Nigeria đã bị cuốn vào các cuộc chiến pháp lý kể từ 2024, sau khi hai nhân viên của công ty, Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla, bị bắt giữ và giam giữ.

Các công tố viên Nigeria tuyên bố rằng Binance đã góp phần vào sự sụt giá của naira và hoạt động tại đất nước này trong
hơn sáu năm mà không có giấy phép.

Gambaryan và Anjarwalla đã bị giam giữ với tư cách là đại diện công ty và bị buộc tội nhiều tội trốn thuế, rửa tiền, và các vi phạm quy định khác.

Mỹ gần đây đã giành được sự thả tự do cho Gambaryan, và cựu nhân viên IRS này đã nộp đơn khởi kiện nhân đạo chống lại Nigeria. Trong khi đó, Anjarwalla đã trốn thoát khỏi giam giữ ngay sau khi bị bắt, và nơi ở hiện tại của anh ta vẫn chưa được biết đến.

Nigeria cũng đã kiện Binance vì cáo buộc công ty này đã đề nghị 5 triệu đô la để giải quyết vụ án của Gambaryan và dàn xếp các vi phạm quy định khác. Crypto.news đã liên hệ với Binance để bình luận về vấn đề này, nhưng công ty vẫn chưa phản hồi trước giờ viết bài.

Yêu Cầu Liên Quan

Đọc thêm: Wired công bố các tin nhắn của Tigran Gambaryan từ nhà tù Nigeria.