Bắt giữ nhà điều hành Garantex tại Ấn Độ

Một trong những nhà điều hành của sàn giao dịch tiền mã hóa Garantex bị trừng phạt của Nga đã bị bắt giữ tại Ấn Độ vào thứ Ba, theo hai báo cáo tin tức gần đây.

Chi tiết về vụ bắt giữ

Aleksej Besciokov, một công dân Lithuania 46 tuổi và cư trú tại Nga, được cho là đã bị cảnh sát tại Kerala bắt giữ trong khi đang nghỉ dưỡng ở bờ biển phía nam của Ấn Độ cùng với gia đình, theo Techcrunch và KrebsonSecurity.

Bối cảnh về Garantex

Tuần trước, một liên minh các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế từ Hoa Kỳ, Đức và Phần Lan đã thu giữ các miền và máy chủ của Garantex, phong tỏa gần 28 triệu đô la tiền mã hóa liên quan đến sàn giao dịch với sự hỗ trợ của nhà phát hành stablecoin Tether. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đã trừng phạt Garantex vào năm 2022 vì đã cố tình tạo điều kiện cho việc rửa tiền cho các nhóm tống tiền, bao gồm Conti và Black Basta, cũng như các chợ đen như Hydra, chợ lớn nhất thế giới trước khi đóng cửa vào năm 2022.
Hoạt động tội phạm

Ngoài các cáo buộc về rửa tiền cho nhiều tội phạm khác nhau, bao gồm Nhóm Lazarus của Triều Tiên – chịu trách nhiệm cho vụ trộm 1,5 tỷ USD gần đây từ Bybit – Garantex cũng đã bị cáo buộc tham gia vào việc lẩn tránh lệnh trừng phạt, với các mối liên hệ tới các dịch vụ cao cấp như TGR Group, phục vụ cho các oligarch Nga.

Hệ quả pháp lý

Cùng với việc tịch thu tài sản, các công tố viên Mỹ đã buộc tội Besciokov và một nhà điều hành khác của Garantex, Aleksandr Mira Serda 40 tuổi từ UAE, với tội danh âm mưu rửa tiền. Besciokov hiện đang nằm trên danh sách Người bị truy nã của Dịch vụ Bảo vệ Tổng thống Mỹ.

Bình luận

Cảnh sát Kerala và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đều chưa phản hồi yêu cầu bình luận của CoinDesk về việc bắt giữ được báo cáo của Besciokov.