Nhân viên Bank of America nhận tội liên quan đến âm mưu rửa tiền

Một nhân viên của Bank of America đã nhận tội liên quan đến việc thúc đẩy một âm mưu rửa tiền toàn cầu, giúp đỡ các tay buôn ma túy và các doanh nghiệp bất hợp pháp khác, theo thông tin từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ).

Bộ Tư pháp cho biết, cựu nhân viên Rongjian Li là một phần của một tổ chức rửa tiền và buôn bán ma túy do Jin Hua Zhang dẫn đầu.

Vai trò trong âm mưu

Theo các công tố viên, Li đã sử dụng vị trí của mình tại ngân hàng từ năm 2021 đến 2022 để hỗ trợ tổ chức tội phạm trong việc mở một số tài khoản. Tổ chức của Zhang sau đó đã sử dụng những tài khoản của Bank of America này—một số được đăng ký bằng hộ chiếu giả—để rửa tiền bất hợp pháp.

> “Là một phần của sự tham gia của mình, khi hệ thống kiểm toán tài chính của ngân hàng phát hiện hoặc đóng băng tài khoản do hoạt động khả nghi, Li đã giúp Zhang vượt qua các quy trình chống rửa tiền của ngân hàng và chuyển tiền bất hợp pháp đi nơi khác.”

Li được nhìn thấy đã dùng bữa với Zhang ở New York, trong đó Zhang
đã thảo luận về các tỷ lệ phí khác nhau mà hắn tính cho các nhóm tội phạm khác nhau đối với việc buôn bán ma túy và lừa đảo.

Rửa tiền triệu đô

Tổ chức của Zhang được ước tính đã rửa hàng triệu đô la trong suốt nhiều tháng.

> “Cuộc điều tra đã tiết lộ rằng, với một khoản phí, Zhang đã rửa tiền mặt số lượng lớn cho các tay buôn ma túy và rửa lợi nhuận từ các doanh nghiệp bất hợp pháp khác. Chưa đầy một năm, Zhang và tổ chức của hắn đã rửa ít nhất 25 triệu đô la giá trị thu nhập từ ma túy và quỹ từ các doanh nghiệp bất hợp pháp khác thông qua các đặc vụ ngầm.”

Li đã nhận tội về âm mưu rửa tiền, đối mặt với khoản tiền phạt và án tù.

> “Tội danh âm mưu rửa tiền quy định mức án lên đến 20 năm tù giam, lên đến ba năm quản chế và một khoản tiền phạt lên đến 500,000 đô la, hoặc gấp đôi số tiền liên quan, tùy theo số nào lớn hơn.”

Hình ảnh được tạo ra: Midjourney