Vấn Đề Pháp Lý Của Sam Lee

Một người từng được ca ngợi là “hoàng tử Bitcoin” của Australia, Sam Lee hiện đang gặp rắc rối pháp lý với cả SEC và DOJ. Doanh nhân blockchain, người đồng sáng lập các hệ thống đầu tư tiền điện tử HyperVerse và HyperFund, đang đối mặt với các cáo buộc lừa đảo từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Các công tố viên buộc tội ông điều hành một vụ lừa đảo Ponzi trị giá 1,89 tỷ đô la đã lừa đảo hàng ngàn nhà đầu tư trên toàn thế giới.

Source

SEC cáo buộc rằng Lee và các đồng phạm của ông đã vận hành một trò lừa đảo tiếp thị nhiều cấp được ngụy trang dưới dạng một khoản đầu tư tiền điện tử có lợi suất cao. Từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 11 năm 2022, các nhà đầu tư đã bị lôi kéo bằng những lời hứa về lợi nhuận được đảm bảo, nhưng thay vào đó, tiền của họ đã bị chuyển vào một hệ thống lừa đảo. Một trong những người ủng hộ chính của Lee, Brenda Chunga, đã thừa nhận tội danh cấu kết, thừa nhận rằng HyperFund “đào” tiền của các nhà đầu tư thay vì c
Tiền điện tử. Một nhà phân tích đã theo dõi lịch sử lừa đảo của anh ta, tiết lộ quy mô của sự lừa dối.

Một Mạng Lưới Lừa Dối và Giám Đốc Giả

Các cuộc điều tra đã phát hiện ra những lớp lừa dối sâu hơn. Lee bị cáo buộc đã sử dụng một giám đốc điều hành giả để dẫn dắt kế hoạch HyperVerse, khiến các nhà đầu tư hiểu nhầm về tính hợp pháp của nó. Anh ta cũng có mối liên hệ với công ty tiền điện tử của Úc đã sụp đổ Blockchain Global, làm dấy lên nghi ngờ về những giao dịch trong quá khứ của mình. Cuộc truy quét đã phá hủy danh tiếng của anh ta, và bây giờ rất ít người ủng hộ anh ta.

Bắt Giữ tại Dubai – Nhưng Công Lý Có Đến?

Vào tháng 11 năm 2024, Lee đã tự nguyện đầu thú trước các cơ quan chức năng của Dubai sau khi nhận được Thông báo Đỏ từ Interpol. Anh ta đã bị giam giữ trong 60 ngày trước khi được thả, dấy lên suy đoán liệu anh ta có bao giờ phải đối mặt với công lý ở Hoa Kỳ hay không. Bộ Tư pháp đang buộc tội Lee về tội âm mưu lừa đảo chứng khoán và lừa đảo qua điện tín, điều này có thể đồng nghĩa với việc bị phạt năm năm tù giam. SEC cũng đang kiện anh ta vì đã bán chứng khoán bất hợp pháp.
các chứng khoán đã đăng ký.

Một Quan Điểm Kiên Cường

Bất chấp những rắc rối pháp lý ngày càng tăng, Lee vẫn giữ vững lập trường. Trong một cuộc phỏng vấn video với Bloomberg, ông đã bác bỏ các cáo buộc, khẳng định rằng tiếp thị đa cấp là hợp pháp và rằng các nhà quản lý của Mỹ chỉ đang cố gắng đàn áp tiền điện tử. Ông cũng ca ngợi môi trường quy định của Dubai, ám chỉ đến các dự án trong tương lai trong lĩnh vực này. Những nhận xét cuối cùng của ông—”có nhiều dự án thú vị sắp tới”—đã làm dấy lên lo ngại rằng ông có thể đang lên kế hoạch cho kế hoạch tiếp theo của mình. Những nỗi lo này chỉ càng gia tăng khi một loạt chín video YouTube quảng bá cho dự án mới của ông đã xuất hiện trở lại.

Những Dấu Hiệu Cảnh Báo Cần Chú Ý

Dự án mới của Sam Lee cho thấy những dấu hiệu đáng lo ngại của một trò lừa đảo khác. Ông vẫn dựa vào tiếp thị liên kết và các hệ thống token không rõ ràng, giống như các kế hoạch Ponzi trước đây. Thay vì nhận trách nhiệm cho sự sụp đổ của HyperVerse, ông bác bỏ các cáo buộc pháp lý và đổ lỗi cho người khác. Chiến thuật của ông là bác bỏ những chỉ trích là không trung thực trong khi yêu cầu lòng trung thành là một
chiêu trò lừa đảo kinh điển. Những lời hứa mơ hồ và kế hoạch bí mật của anh ta càng khiến anh ta trở nên không đáng tin cậy hơn. Với nhiều dấu hiệu cảnh báo như vậy, các nhà đầu tư nên hết sức thận trọng.

Hiện tại, Lee vẫn ở Dubai, có thể đang lên kế hoạch cho chiêu trò crypto tiếp theo của mình. Câu hỏi lớn là—các cơ quan chức năng có đang chú ý không?