Người sáng lập Gotbit, Aleksei Andriunin, đã đạt được thỏa thuận nhận tội với các cơ quan chức năng của Mỹ để tịch thu 23 triệu đô la tài sản tiền điện tử liên quan đến các cáo buộc thao túng thị trường.
Sự tham gia của Andriunin vào hoạt động của Gotbit đã gây “thiệt hại tài chính cho các bên tham gia thị trường phân tán” những người đã mua tiền điện tử “với giá cả bị thổi phồng một cách gian lận,” tài liệu của tòa án mà Law360 trích dẫn cho thấy.
Người sáng lập 26 tuổi của công ty tạo lập thị trường Gotbit đã bị dẫn độ về Mỹ vào cuối tháng Hai sau khi bị bắt ở Bồ Đào Nha bốn tháng trước đó.
Bức thư nêu chi tiết về một thỏa thuận nhận tội được thông báo cho cả tòa án và luật sư bào chữa, nêu rõ các điều khoản cho phép bất kỳ bên nào rút lui nếu tòa án từ chối bất kỳ yếu tố nào.
Thỏa thuận nhận tội có thể dẫn đến việc không phải ngồi tù và không có khoản phạt bổ sung nào ngoài việc tịch thu. Tuy nhiên, tòa án vẫn giữ quyền quyết định cuối cùng về các điều khoản phán quyết.
Andriunin đối mặt với án tù tối đa 20 năm về các cáo buộc lừa đảo qua mạng và âm mưu thực hiện thao túng thị trường. Gotbit, cùng với
Ba công ty tiền điện tử khác đã bị cáo buộc thao túng thị trường tiền điện tử vào tháng 10 năm ngoái.
Các công tố viên liên bang đã phác thảo các hình phạt tối đa cho các cáo buộc thao túng thị trường và lừa đảo qua mạng, bao gồm các khoản tiền phạt lên đến 500.000 đô la hoặc gấp đôi số tiền thu được/mất từ các hành vi phạm tội, cộng với các khoản bồi thường bắt buộc và hình phạt tịch thu tài sản, bao gồm lên đến năm năm quản chế.
Các tài sản phải chịu tịch thu dân sự tổng cộng 23 triệu đô la bao gồm các khoản tiền được giữ trong các stablecoin do Tether và Circle phát hành qua bốn ví “do Andriunin kiểm soát hoàn toàn.”
Theo các công tố viên liên bang, Gotbit đã hoạt động như một doanh nghiệp thao túng thị trường tinh vi giữa năm 2018 và 2024, cung cấp dịch vụ làm tăng giá token cho nhiều dự án tiền điện tử, bao gồm các công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ.
Gotbit chủ yếu tham gia vào các “giao dịch rửa” rộng rãi mà “một cách lừa dối đã tạo ra hình ảnh về sự gia tăng hoạt động giao dịch,” các tài liệu của tòa án cáo buộc.
Trong một đơn kiện riêng biệt được SEC nộp chống lại Gotbit và Fe
Dor Kedrov, được trích dẫn là giám đốc marketing của công ty, đã nêu rằng cơ quan quản lý cho rằng công ty tiền mã hoá duy trì hồ sơ chi tiết so sánh “khối lượng” được tạo ra một cách nhân tạo với “khối lượng thị trường” tự nhiên trong các thị trường tiền mã hoá.
Công ty đã công khai tuyển dụng khách hàng với các đề xuất nêu rõ cách mà dịch vụ của họ sẽ giúp che giấu các hoạt động trên các chuỗi khối công khai, theo một bản cáo trạng đã được mở mà Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trích dẫn.
Trong một cuộc phỏng vấn năm 2019 mà sau này được đề cập trong các tài liệu của Bộ Tư pháp, Andriunin đã thừa nhận rằng mô hình kinh doanh của Gotbit “không hoàn toàn đạo đức.”
Andriunin sẽ phải chấp hành ba năm án treo với các điều kiện nghiêm ngặt cấm ông tham gia vào bất kỳ hoạt động tiền mã hoá nào trong thời gian đó, các tài liệu của tòa án cho thấy.
Biên tập bởi Sebastian Sinclair
Bình luận (0)