Na Uy Buộc Tội Bốn Người Trong Vụ Lừa Đảo Đầu Tư Lớn

Na Uy đã buộc tội bốn người liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư “lớn và rộng rãi”, đã thu thập được 963 triệu NOK (86,5 triệu USD) từ các nhà đầu tư trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2015 đến tháng 11 năm 2018.

Khi đệ đơn cáo trạng hôm thứ Hai, Cơ quan Quốc gia về Điều tra và Truy tố Tội phạm Kinh tế và Môi trường Na Uy—còn được biết đến với tên gọi Økokrim—đã cáo buộc rằng vụ lừa đảo hoạt động bằng cách khuyến khích các cá nhân đầu tư vào các “gói sản phẩm” có lợi suất chứa tiền điện tử và cổ phiếu.

Økokrim tuyên bố có bằng chứng cho thấy các cá nhân bị cáo buộc không thực hiện bất kỳ khoản đầu tư thực sự nào, và rằng việc kinh doanh của họ không có thu nhập nào ngoài số tiền gửi của các nạn nhân.

Trong một thông cáo báo chí, Công tố viên Nhà nước Økokrim Joakim Ziesler Berge cho biết, “Chúng tôi tin rằng đây là một vụ lừa đảo lớn và rộng rãi. Chúng tôi đang nói về một số lượng lớn nạn nhân ở nhiều quốc gia đã mất tiền của họ, và các khoản tiền đáng kể đã rơi vào tay các bị cáo.”

Những Người Bị Cáo và Th

Công tác của họ

Các bị cáo là bốn người đàn ông Na Uy nằm trong độ tuổi 50, 60 và 70. Ba người bị cáo buộc đã thu thập tiền đầu tư, trong khi một người bị liên quan đến tội rửa tiền. Mạng lưới này bị cáo buộc đã rửa hơn 700 triệu NOK (62,7 triệu USD) thông qua một công ty đầu tư Na Uy và chuyển tiền đến các tài khoản liên kết ở nhiều quốc gia châu Á.

Các nạn nhân, nằm ở Thụy Điển, Bỉ, Hà Lan và Trung Quốc, đã gửi tiền cho những dự án đầu tư được cho là có tên là Crypto888 Club, Octa Partners và Nano Club. Những cái tên này đại diện cho các biến thể khác nhau của cùng một kế hoạch tiếp thị đa cấp bị cáo buộc, được đặc trưng bởi việc tái thương hiệu liên tục khi Octa Partners sụp đổ và khởi động lại dưới nhiều tiêu đề khác nhau, mỗi tiêu đề đều cung cấp tiền điện tử của riêng nó cho các nhà đầu tư.

Theo tờ báo Na Uy DN, một người bị buộc tội là Terje Hvidsten, một thương gia nghệ thuật từng có tiền án về lừa đảo, hiện đang bị giam giữ vì một vụ lừa đảo nghiêm trọng khác. Một người bị cáo khác, Dag Hætta (trước đây là Verner) Erik
sen, cũng có một lịch sử về các vụ tham nhũng và bị kết án lừa đảo. Danh tính của hai bị cáo còn lại chưa được công bố, mặc dù một người được mô tả là 52 tuổi đến từ Romerike và người còn lại là một cựu luật sư 70 tuổi đã hỗ trợ trong quá trình rửa tiền.

Trong khi người 52 tuổi phủ nhận hành vi sai trái, luật sư của Hvidsten bày tỏ sự phản đối đối với mô tả của bản cáo trạng về ông. Không có bình luận nào từ hai bị cáo còn lại, với vụ án sẽ được xét xử tại Tòa án quận Oslo trong hơn 60 ngày bắt đầu từ tháng 9.

Joakim Ziesler Berge nhấn mạnh rằng vụ án này minh họa cho cuộc điều tra và truy tố kỹ lưỡng về tội phạm có tổ chức dưới hình thức lừa đảo và rửa tiền, ngay cả khi nạn nhân sinh sống bên ngoài Na Uy.

Một Vấn Đề Đang Tăng Trưởng

Økokrim lưu ý rằng lừa đảo đầu tư là một vấn đề đang gia tăng cả ở Na Uy và quốc tế, một cảm giác cũng được các chuyên gia về lừa đảo đồng tình. Sarah Twohig, một luật sư tranh chấp quy định chuyên về lừa đảo tiền mã hóa tại công ty luật đa quốc gia Pi
nsent Masons, cho biết, “Lừa đảo đầu tư liên quan đến tiền điện tử đang ngày càng gia tăng tại châu Âu và trên toàn cầu.”

Báo cáo Tội phạm Tiền điện tử của Chainalysis mới nhất tiết lộ rằng lừa đảo đầu tư có lợi suất cao và ‘làm thịt heo’ mang lại lợi nhuận cao nhất cho những kẻ lừa đảo tiền điện tử, với tất cả các vụ lừa đảo tiền điện tử mang lại ít nhất 9,9 tỷ đô la giá trị trên chuỗi vào năm 2024.

Trong khi giao dịch tiền điện tử vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ trong nền kinh tế tội phạm, Twohig lưu ý rằng tiền điện tử mang lại những lợi thế cho những kẻ lừa đảo, bao gồm khả năng khai thác tính phi tập trung và tính ẩn danh của chúng cho các hoạt động lừa đảo.

Các nhà quản lý bắt đầu phản ứng, như đã thể hiện trong Quy định về Thị trường Tài sản Tiền điện tử của EU (MiCA), nhằm giải quyết các rủi ro lừa đảo mới nổi bằng cách áp dụng các quy tắc nghiêm ngặt đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử. Gói chống rửa tiền (AML) mới của EU không thiên về công nghệ, nhằm ngăn chặn việc sử dụng lợi nhuận từ tội phạm tiền điện tử cho hoạt động rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.
ng. Twohig nhận xét rằng điều này sẽ cung cấp sự bảo vệ pháp lý cho cả nhà đầu tư và doanh nghiệp trong lĩnh vực tiền mã hóa.