Chính phủ Mỹ tìm cách tịch thu hàng triệu đô la tiền điện tử từ một tài khoản Binance, cáo buộc gian lận qua wire và rửa tiền liên quan đến một kế hoạch đầu tư giả mạo.
Chính phủ Mỹ tiến hành tịch thu tiền điện tử bị tạm giữ từ tài khoản Binance
Chính phủ Mỹ đã khởi xướng một hành động tịch thu dân sự đối với các tài sản tiền điện tử bị tạm giữ từ một tài khoản Binance, cáo buộc sự liên quan của chúng trong gian lận qua wire và rửa tiền. Vụ việc, được đệ trình tại Tòa án quận Mỹ cho Quận Massachusetts vào ngày 19 tháng 2, liên quan đến các tài sản kỹ thuật số đã bị tịch thu vào tháng 10 năm ngoái. Đơn kiện liệt kê một số loại tiền điện tử, được gọi chung là Tài sản Bị đơn:
> 7.23918814 BTC, 105.75351403 ETH, 636.11899592 AVAX, 14120.995091 USDT, 2.380.467.906,17 SHIB, và 319008151,01 PEPE bị tịch thu từ tài khoản Binance liên quan đến ID Người dùng XXXXX3280, vào khoảng ngày 25 tháng 10 năm 2024.
Theo một bản khai từ Đặc vụ Katrina P. Caulfield của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, quỹ tiền điện tử w
ere được truy nguyên về những hoạt động gian lận liên quan đến một trò lừa đảo được ngụy trang dưới dạng nền tảng đầu tư có tên là Trade Propel.
Bản khiếu nại chi tiết cách mà các nạn nhân bị dụ dỗ qua một nhóm Facebook có tên “Diễn Đàn Tự Do Tài Chính,” nơi họ bị thuyết phục đầu tư vào một cơ hội giao dịch tiền điện tử có vẻ sinh lợi. Một trong những nạn nhân, được xác định là Nạn Nhân-1, đã chuyển 1.33 BTC theo sự hướng dẫn của một cá nhân có tên “Tom Sheldon Haley.” Cuộc điều tra sau đó tiết lộ rằng trang web Trade Propel là gian lận, tự ý liên kết với các tổ chức tài chính hợp pháp và đã bị đánh dấu trong nhiều báo cáo lừa đảo.
Chính phủ khẳng định rằng các tài sản bị tịch thu là tiền thu được từ lừa đảo qua điện thoại và đã liên quan đến các kế hoạch rửa tiền. Các khoản tiền đã được chuyển qua nhiều ví trung gian trước khi được gửi vào tài khoản Binance được đăng ký cho Avwerosuo Omokri, có liên kết với một hộ chiếu Nigeria.
Đơn tịch thu xin một lệnh tòa để chính thức
y tịch thu tài sản và phân phối chúng theo luật liên bang, viện dẫn nhu cầu phá bỏ các kế hoạch lừa đảo khai thác các nền tảng tiền điện tử. Tài liệu của tòa án nêu rõ:
> Tòa án này đã phát hiện có lý do hợp lý để tịch thu Tài sản của Bị cáo.
Bình luận (0)