Cơ Quan Cạnh Tranh của Úc Cảnh Báo Về Rủi Ro Tiền Mật

Người đứng đầu cơ quan cạnh tranh của Úc đã cảnh báo rằng cam kết của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc nới lỏng quy định về tiền mã hóa có thể dẫn đến “kịch bản kinh hoàng” cho người tiêu dùng Úc bằng cách làm cho họ dễ bị tổn thương hơn trước các trò lừa đảo đầu tư.

Gina Cass-Gottlieb, chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc (ACCC), cho biết bất kỳ sự suy giảm nào trong việc giám sát ở Mỹ có thể làm trầm trọng thêm các rủi ro liên quan đến gian lận tiền mã hóa.

Cass-Gottlieb đã nói với ABC News:

> “Đây là một môi trường — do sự tinh vi của tội phạm toàn cầu, và cũng có thể do việc ‘giải phóng’ quy định — mà chúng tôi chắc chắn có một mối lo ngại gia tăng.”

Trump, người đã định vị mình là một ứng cử viên ủng hộ tiền mã hóa, đã hứa sẽ biến Mỹ thành “thủ đô tiền mã hóa của hành tinh.” Dưới sự lãnh đạo của ông, môi trường quy định đã bắt đầu chuyển hướng sang một môi trường thuận lợi hơn cho tiền mã hóa.

Quan điểm của ông hoàn toàn trái ngược với
đến Tổng thống Joe Biden, người có chính quyền đã theo đuổi hành động pháp lý chống lại các công ty tiền điện tử lớn và áp dụng cách tiếp cận “quy định qua thực thi”, điều này đã nhận được sự chỉ trích rộng rãi.

Các trò lừa đảo tiền điện tử là mối quan ngại lớn

Theo dữ liệu của ACCC, người tiêu dùng Úc đã mất hơn 1,3 tỷ đô la vào các trò lừa đảo đầu tư trong năm 2023, trong đó tiền điện tử đóng vai trò quan trọng — hoặc là phương thức thanh toán hoặc là đối tượng của các kế hoạch gian lận.

Như một phần trong các ưu tiên thực thi của mình cho năm 2025-26, ACCC đang tập trung vào gian lận tài chính và các trò lừa đảo bên cạnh những lo ngại về cạnh tranh rộng hơn trong các lĩnh vực như hàng không và bán lẻ.

Cơ quan quản lý đã cảnh báo rằng nếu các quy định về tiền điện tử được nới lỏng ở những thị trường lớn như Mỹ, gian lận có thể lợi dụng cơ hội để lừa đảo các nhà đầu tư Úc.

Những nhận xét của Cass-Gottlieb được đưa ra khi Úc tiếp tục tranh luận về cách tiếp cận quy định của riêng mình đối với tài sản kỹ thuật số. Quốc gia này đã đưa ra các yêu cầu cấp phép nghiêm ngặt hơn cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử, nhưng các nhà bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…
cates lập luận rằng cần phải có thêm sự giám sát để kiềm chế các kế hoạch gian lận.

Những lo ngại của ACCC làm gia tăng cuộc tranh luận toàn cầu về quy định tiền điện tử, khi các nhà hoạch định chính sách cân bằng giữa đổi mới và an ninh tài chính trong bối cảnh việc áp dụng tài sản kỹ thuật số ngày càng gia tăng.

Gian lận gia tăng

Theo báo cáo của công ty an ninh Web3 Cyvers, các chiêu trò lừa đảo pig butchering đã chiếm ưu thế trong tội phạm tiền điện tử vào năm 2024, với tổng thiệt hại lên đến 3,6 tỷ đô la.

Phương thức lừa đảo lâu dài, nơi các nạn nhân bị khai thác theo thời gian trước khi bị ép buộc đầu tư vào các khoản đầu tư gian lận, đã vượt qua các hình thức lừa đảo tiền điện tử khác. Cyvers đã truy dấu những chiêu trò lừa đảo này tới hơn 150.000 địa chỉ blockchain, làm nổi bật tính chất lan rộng của kế hoạch.

Các kẻ lừa đảo ngày càng dựa vào ứng dụng hẹn hò và mạng xã hội để dụ dỗ các nạn nhân, tạo các hồ sơ giả để xây dựng lòng tin trước khi thuyết phục họ đầu tư vào các nền tảng gian lận. Mặc dù có sự gia tăng hoạt động gian lận, các nhà điều tra mạng đã thu hồi được 1,3 tỷ đô la tài sản bị đánh cắp thông qua việc theo dõi trên chuỗi.
chương trình thưởng báo lỗi.