Các cáo buộc chống lại việc đóng cửa Euro Pacific Bank

Peter Schiff, người sáng lập Schiff Gold LLC, cáo buộc rằng ba thực thể đã gây sức ép bất hợp pháp để đóng cửa ngân hàng của ông sau khi từ chối các tài khoản tiền điện tử. Ngân hàng Euro Pacific International Bank (EPB) có trụ sở tại Puerto Rico đã bị đóng cửa vào năm 2022 theo các khuyến nghị từ một cuộc điều tra có tên “Chiến dịch Atlantis.”

Schiff đã phát biểu những cáo buộc này vào ngày 19 tháng 3 qua mạng xã hội, khẳng định: “Trước khi các đặc vụ IRS tham nhũng, tờ N.Y. Times, và chương trình 60 Minutes đồng lõa bất hợp pháp để tiêu diệt ngân hàng của tôi, chúng tôi đã từ chối chấp nhận các tài khoản liên quan đến tiền điện tử. Không phải vì chúng tôi không muốn kinh doanh, mà bởi vì các nhà quản lý coi ngành này là rủi ro cao về rửa tiền và trốn thuế.”

Việc đóng cửa Euro Pacific Bank và cuộc điều tra Chiến dịch Atlantis

Một bài viết của New York Times từ năm 2020 đã tiết lộ rằng một nhóm điều tra viên, bao gồm 60 Minutes của Australia, The Age, và The New York Times, đã xem xét các cáo buộc về thuế và rửa tiền.
có tội.

Vi phạm luật của ngân hàng. Các cơ quan chức năng cho rằng một số chủ tài khoản cụ thể có thể đã lợi dụng Ngân hàng Euro Pacific để thực hiện các giao dịch tiền bất hợp pháp.

Vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, IRS xác nhận rằng Văn phòng Ủy viên các Tổ chức Tài chính (OCIF) tại Puerto Rico đã ban hành một lệnh cấm và ngừng hoạt động đối với Ngân hàng Euro Pacific, ngừng tất cả các hoạt động của nó.

Mặc dù vậy, hồ sơ chính thức chỉ ra rằng việc ngân hàng bị đóng cửa là do thiếu vốn, không có cáo buộc hình sự nào được đưa ra chống lại Schiff hoặc tổ chức này. Schiff tuyên bố rằng ông đã thúc giục cơ quan cho phép ông bán ngân hàng và đã xác định được một người mua tiềm năng, nhưng OCIF đã tiến hành đóng cửa ngân hàng.

Tố cáo bất kỳ hành vi sai trái nào, Schiff đã cố gắng kiện 60 Minutes và công ty mẹ của nó, Nine Entertainment, vì tội phỉ báng. Vào cuối năm 2023, Nine Entertainment đã dàn xếp vụ kiện với số tiền hơn 360.000 đô la sau khi một thẩm phán Úc xác định chương trình đã phỉ báng Schiff; tuy nhiên, một ấn phẩm khác của Nine, The Age, không bị coi là có tội.
đã cam kết phỉ báng. Schiff đã chỉ trích số tiền dàn xếp là không đủ cho những tổn hại đã gây ra.

Đơn kiện của Schiff chống lại IRS

Vào ngày 30 tháng 7 năm 2024, Schiff đã nộp một đơn kiện tại Tòa án quận của Quận Columbia, cáo buộc rằng IRS đang giữ lại thông tin liên quan đến việc đóng cửa Euro Pacific Bank. Đơn kiện cho rằng IRS đã không tuân thủ yêu cầu Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA) của ông và đã tìm cách xin gia hạn để hoãn việc công bố thông tin, điều mà Schiff đã từ chối.

Trên mạng xã hội, Schiff tiết lộ đã nhận được thêm tài liệu từ yêu cầu FOIA của mình vào ngày 1 tháng 3, tiết lộ chi tiết về sự tham gia của IRS trong cuộc điều tra. Ông tuyên bố IRS đã thừa nhận rằng 100 trang từ một tài liệu trước đó gồm 335 trang đã bị “bỏ sót.”

> “Đây là 100 trang cuối cùng mà IRS đã sản xuất theo yêu cầu FOIA của tôi. Họ xác nhận ngân hàng của tôi đã bị đóng cửa vì nó cực kỳ quan trọng đối với Australia, có khả năng là vì 60 Minutes cần nó để tự vệ trước vụ kiện phỉ báng của tôi, wh
ich họ đã mất thôi.”
> — Peter Schiff (@PeterSchiff) ngày 1 tháng 3 năm 2025

Một tài liệu bao gồm một email từ đặc vụ Điều tra Hình sự của IRS Gary A. Sharply gửi cho ủy viên OCIF Natalia Zequeira, ngụ ý rằng bà đã gặp một đặc vụ vụ án của IRS ba tháng trước khi thông báo đóng cửa. Schiff tuyên bố: “Điều đó là bằng chứng nhiều hơn rằng buổi họp báo và hành động được công bố đã được đàm phán bởi IRS.”

Các giao tiếp nội bộ tạo ra nhiều sự không chắc chắn hơn

Các tài liệu FOIA cũng có một email nội bộ của IRS chúc mừng việc đóng cửa ngân hàng. Trang 69 chứa một tin nhắn từ đặc vụ đặc biệt của IRS Mathew D. Line thể hiện sự phấn khởi về kết quả, mâu thuẫn với tuyên bố của Giám đốc IRS Jim Lee rằng cơ quan này không đóng vai trò trực tiếp trong việc đóng cửa.

Ngoài ra, J5, một liên minh các cơ quan thuế từ Mỹ, Anh, Úc, Canada và Hà Lan, đã tổ chức hai cuộc họp báo vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, thảo luận về việc đình chỉ ngân hàng. Schiff đã yêu cầu viết hoặc ghi âm…
o bản sao của những sự kiện này nhưng vẫn chưa nhận được gì.

“Tại sao lại chúc mừng IRS CI hoặc J5 về điều đó? Không có cáo buộc hình sự nào được đưa ra, và cuộc điều tra J5 đã không có kết quả. Rõ ràng, đặc vụ Line không biết về những sự thật đó và có khả năng đã bị dẫn dắt để tin rằng ngân hàng có tội,” Schiff lập luận.