Máy Trộn Coin và Cuộc Tranh Luận Về Quyền Riêng Tư

Máy trộn coin đã thu hút sự chú ý của cả cộng đồng tiền điện tử và các nhà quản lý khi cuộc chiến vì quyền riêng tư gia tăng.

Vào năm 2021, người sáng lập máy trộn coin Bitcoin Fog đã bị bắt với các cáo buộc bao gồm rửa tiền và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền mà không có giấy phép.

Một năm sau, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã ban hành các lệnh trừng phạt đối với Tornado Cash, một dịch vụ trộn coin Ethereum, thực chất cấm người Mỹ sử dụng dịch vụ này.

Trong một phán quyết quan trọng vào tháng 11 năm 2024, Tòa án Tối cao Khu vực thứ năm của Hoa Kỳ đã phán quyết rằng Bộ Tài chính đã vượt quá quyền hạn khi trừng phạt các hợp đồng thông minh của Tornado Cash, mặc dù định nghĩa rộng lớn hơn của nó vẫn được duy trì.

Trong một sự đảo ngược quyết định năm 2022, Bộ Tài chính đã thông báo vào tháng 3 năm 2025 rằng họ đã gỡ bỏ Tornado Cash khỏi danh sách các bên bị trừng phạt.

Máy Trộn Coin là Gì, và Tại Sao Sử Dụng Chúng?

Máy trộn coin là một dịch vụ cho phép người dùng làm mờ nguồn gốc và đích đến của các giao dịch.
Người dùng gửi cryptocurrency đến dịch vụ, sau đó có cryptocurrency đó được trộn với các đồng tiền hoặc token khác, và sau đó gửi số lượng tương đương của các đồng tiền “đã trộn” đến một địa chỉ người nhận, che giấu mối liên hệ giữa người gửi và người nhận.

Có nhiều cách sử dụng hợp pháp cho loại dịch vụ này. Ví dụ, cũng như bạn có thể muốn bảo mật trong các giao dịch ngân hàng của mình, bạn cũng có thể muốn giữ cho các hoạt động crypto của mình được riêng tư. Tuy nhiên, khi việc sử dụng crypto ngày càng tăng, các danh tính tại thế giới thực ngày càng được liên kết với các địa chỉ blockchain. Đây là nơi mà các dịch vụ trộn coin cung cấp lợi thế.

Mặc dù có những cách sử dụng hợp pháp, các dịch vụ trộn coin thường là công cụ cho tội phạm mạng, khiến chúng trở thành mục tiêu cho các cơ quan thực thi pháp luật. Trong khi các chính trị gia đã chỉ trích việc sử dụng cryptocurrency trong các hoạt động bất hợp pháp, các dịch vụ trộn coin nằm ở một khu vực xám giữa việc tạo điều kiện cho rửa tiền và bảo vệ quyền riêng tư. Các nhà hoạt động bảo vệ quyền riêng tư nhấn mạnh tầm quan trọng của các dịch vụ trộn coin cho các hoạt động mang lại rủi ro, chẳng hạn như báo chí và biểu tình.
Lý do sử dụng Tornado Cash
– Bạn nhận tiền bằng tiền điện tử và thích sự riêng tư liên quan đến thông tin tài chính của mình.
– Bạn thanh toán cho một dịch vụ bằng ETH và không muốn nhà cung cấp thấy toàn bộ lịch sử giao dịch của bạn.

Quan điểm của Cơ quan Thực thi Pháp luật

Các cơ quan thực thi pháp luật và chính phủ coi các dịch vụ trộn tiền như Tornado Cash là phương thức mà tội phạm sử dụng để rửa tiền bằng tiền điện tử. Bộ Tài chính đã nhấn mạnh rằng Tornado Cash đã xử lý hơn 7 tỷ đô la trong tiền ảo kể từ khi thành lập, với khoảng 1.5 tỷ đô la có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, bao gồm tài sản bị đánh cắp bởi Nhóm Lazarus.

Lệnh trừng phạt đối với Tornado Cash

Các lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính đối với Tornado Cash bao gồm việc cấm các nguồn tài nguyên GitHub và dịch vụ tài trợ liên quan đến dịch vụ trộn tiền này. Tuy nhiên, các thách thức pháp lý đã phát sinh, dẫn đến việc Tòa án Sirkuit thứ Năm xác định rằng các hợp đồng thông minh của Tornado Cash không thể được phân loại là tài sản.

Vào tháng 3 năm 2025, Bộ Tài chính đã đảo ngược các lệnh trừng phạt đối với Tornado Cash, viện dẫn không
vel legal and policy considerations concerning evolving technology.

Ví dụ về Coin Mixers

• Tornado Cash: Ra mắt vào năm 2019, bị Bộ Tài chính trừng phạt vào năm 2022.
• Samourai Wallet: Một trình trộn chỉ dành cho Bitcoin được thành lập năm 2015, những người sáng lập bị bắt vào năm 2024.
• Wasabi Wallet: Được thành lập bởi zkSNACKs vào năm 2018, đã chặn người dùng Mỹ vào năm 2024 sau các vấn đề pháp lý.
• Bitcoin Fog: Một trình trộn dựa trên lưu ký được thành lập vào năm 2011, bị kết tội rửa tiền vào năm 2024.

Coin Mixers Hoạt Động Như Thế Nào?

Coin mixers tạo điều kiện cho các giao dịch ẩn danh bằng cách kết hợp nhiều khoản tiền gửi lại với nhau, đảm bảo rằng địa chỉ rút tiền không thể truy trở về người gửi gốc. Nhiều trình trộn trong số này là phi lưu ký, có nghĩa là không có bên thứ ba nào quản lý các quỹ.

Coin Mixers: Một Dòng Thời Gian

• 2011: Ra mắt Bitcoin Fog.
• 2019: Tornado Cash được ra mắt.
• 2021: Mỹ bắt giữ người điều hành Bitcoin Fog.
• 2022: Trừng phạt Tornado Cash.
• 2024: Hành động pháp lý chống lại Bitcoin Fog và người sáng lập Samourai Wallet
  s.
• 2025: Bộ Tài chính Hoa Kỳ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Tornado Cash.

Các Trường Hợp Sử Dụng Hợp Pháp

Một ví dụ giả thuyết cho thấy một chủ doanh nghiệp sử dụng Tornado Cash để gửi Ethereum cho một nhóm mà không tiết lộ danh tính của mình.

Tương Lai Của Các Công Cụ Trộn Tiền

Cuộc trò chuyện về quyền riêng tư trong tiền điện tử vẫn đang diễn ra sôi nổi. Quyết định của tòa án rằng các hợp đồng thông minh không thể được coi là tài sản được xem là một bước tiến quan trọng cho những người ủng hộ tiền điện tử. Tuy nhiên, các dự án sắp tới, như Railgun, đang được phát triển để cho phép quyền riêng tư trên chuỗi trong khi vẫn tuân thủ các yêu cầu pháp lý. Cuộc tranh luận đang diễn ra sẽ định hình tương lai của quyền riêng tư trong tiền điện tử, với những người ủng hộ liên tục giải quyết quyền riêng tư trong lĩnh vực kỹ thuật số.

Bài viết này được viết lần đầu vào tháng 8 năm 2022 và được cập nhật vào tháng 3 năm 2025.