Thomas John “T.J. Stone” Sfraga đã bị kết án trong tòa án liên bang vì lừa đảo các nhà đầu tư bất động sản và tiền ảo thông qua một doanh nghiệp lấy cảm hứng từ chương trình truyền hình những năm 90, Seinfeld.
Theo thông cáo báo chí từ Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ, Sfraga đã bị kết án 45 tháng tù và bị yêu cầu trả gần 1,4 triệu đô la tiền tịch biên cho nhà nước. Số tiền bồi thường sẽ được công bố vào một ngày sau đó.
Sfraga đã nhận tội đối với các cáo buộc lừa đảo qua mạng vào tháng 5 năm 2024. Ông ta được báo cáo đã thuyết phục nhiều nạn nhân đầu tư vào một dự án tiền ảo giả có tên là “ví ảo.” Ông ta hứa hẹn với các nhà đầu tư lợi nhuận lên đến 60% trong thời gian ba tháng. Thực tế, không có dự án ví ảo nào. Thay vào đó, Sfraga đã sử dụng số tiền này để thanh toán chi phí và để trả cho các nạn nhân trước đó cũng như các đối tác kinh doanh, thực hiện một kế hoạch Ponzi.
Để lừa đảo các nạn nhân của mình, Sfraga đã tuyên bố sở hữu một số doanh nghiệp, bao gồm Build Strong Homes LLC và Vandelay Contracting Corp. Vandelay Contracting được đặt tên theo “Vand” ảo tưởng.
“elay Industries” từ chương trình truyền hình ăn khách Seinfeld, nơi nhân vật George Costanza giả mạo tuyên bố đã phỏng vấn để xin việc.
Sfraga cũng tự giới thiệu mình là một doanh nhân, podcaster và người ủng hộ tiền điện tử. Anh ta thường hoạt động như một người dẫn chương trình cho các sự kiện tiền điện tử ở New York, sử dụng vị thế của mình để chiếm được lòng tin của các nhà giao dịch tiền điện tử.
Bạn cũng có thể thích: Tiền ‘Hồng Kông’ giả mạo được tài khoản giả mạo giám đốc điều hành quảng bá
Theo thông cáo báo chí, Sfraga đã lừa đảo khoảng 17 nạn nhân từ Brooklyn, Staten Island và Long Island. Anh ta thuyết phục họ cho vay tiền hoặc đầu tư vào các công cụ giả mạo liên quan đến bất động sản và tiền điện tử. Một nạn nhân đã bị lừa cho vay $100,000 bằng tiền mặt để trang trải chi phí khởi nghiệp cho một dự án xây dựng giả mạo.
Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận Đông New York, John J. Durham, cho biết Sfraga đã gây ra thiệt hại tài chính và tinh thần nghiêm trọng cho các nạn nhân của mình, những người đã tin tưởng anh ta trong việc mang lại lợi nhuận đầu tư như đã hứa.
“Sfraga đã nhẫn tâm ăn cắp từ bạn bè, những người thân thiết-
các hàng xóm, và các bậc phụ huynh của những đứa trẻ đã chơi trên các đội với những đứa trẻ của ông, cũng như từ các nhà đầu tư tiền điện tử cá nhân,” Durham nói trong tuyên bố của mình.
Dựa trên một cuộc khảo sát gần đây được thực hiện ở Hoa Kỳ và Canada bởi Hiệp hội Quản lý Chứng khoán Bắc Mỹ, các trò lừa đảo liên quan đến tiền điện tử và mạng xã hội đã được tiết lộ là hai mối đe dọa hàng đầu mà các nhà đầu tư bán lẻ phải đối mặt vào năm 2025.
Khoảng 32% số vụ lừa đảo đã được ghi nhận đã dụ dỗ nạn nhân qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook và X, trong khi 31% còn lại liên quan đến các dịch vụ nhắn tin, bao gồm Telegram và WhatsApp.
Đọc thêm: Các trò lừa đảo tiền điện tử và mạng xã hội đứng đầu danh sách rủi ro cho nhà đầu tư năm 2025 của NASAA
Bình luận (0)