Quyền truy cập ví Crypto của Tom Goldstein, người bị cáo buộc trốn thuế

Luật sư cựu Thẩm phán Tòa án Tối cao và người bị cáo buộc trốn thuế Tom Goldstein đã có quyền truy cập vào một ví tiền điện tử đã chuyển 100 triệu USD, theo một hồ sơ mới từ các công tố viên liên bang Mỹ.

Mỹ ban đầu đã đệ đơn cáo buộc Goldstein—người cũng nổi tiếng với việc đồng sáng lập SCOTUSblog—vào ngày 16 tháng 1, với các tội danh vi phạm luật thuế liên bang và không báo cáo các giao dịch tiền điện tử.

Hồ sơ được đệ trình vào ngày 6 tháng 3 này bao gồm thông tin mới về khối lượng giao dịch trên hai ví không được lưu trữ mà bị cáo buộc liên quan đến Goldstein.

Một trong số đó, chỉ được gọi là “935B,” đã đóng vai trò là một kênh thông qua đó Goldstein dường như đã nhận và sau đó gửi đi các khoản thanh toán, thường liên quan đến cờ bạc, theo các công tố viên.

Hồ sơ cho biết, “Theo [chuyên gia của bị cáo] tự nói, ví 935B đã nhận và gửi khoảng 100.000.000 USD tiền điện tử cược.
ween its creation in November 2022 and the present.”

Goldstein phủ nhận rằng anh ta sở hữu ví tiền đang được đề cập, với các luật sư của anh cho biết rằng anh ta đã được một cá nhân khác cung cấp địa chỉ của nó, và cũng chỉ ra rằng nó đã xử lý một giao dịch rút tiền 2 triệu USDT khi anh ta bị bắt giữ vào ngày 11 tháng 2 của năm nay.

Công tố viên Mỹ không đồng tình với sự biện minh này, lập luận trong hồ sơ gần đây nhất của họ rằng ngay cả khi Goldstein không kiểm soát ví 935B, anh ta đã cung cấp địa chỉ của nó cho một ‘thợ sửa chữa’ để nhận 500,000 USDC vào tháng 5 năm 2023. Họ lập luận rằng điều này nhấn mạnh cách mà Goldstein “đã sử dụng, và có thể tiếp tục sử dụng, ví tiền điện tử không có người giám sát để tạo điều kiện cho các giao dịch chuyển tiền lớn với cờ bạc và/hoặc các mối quan hệ ở nước ngoài.”

Hồ sơ đã được nộp để phản đối một đơn kháng cáo ngày 27 tháng 2 từ Goldstein về các điều kiện bảo lãnh của anh ta, đặc biệt là chống lại một điều kiện yêu cầu theo dõi “thiết bị có khả năng truy cập internet” của anh ta.

Goldstein ban đầu đã được cấp bảo lãnh sau khi
cá nhân.” Hắn cũng bị cáo buộc đã “thực hiện hành vi gian lận” bằng cách sử dụng các tài khoản ẩn danh để giao dịch với tiền điện tử mà không tiết lộ thông tin này với cơ quan chức năng.

Sự việc này đã thu hút sự chú ý của công chúng, khi mà vấn đề quản lý và giám sát các giao dịch tiền điện tử trở nên ngày càng quan trọng trong bối cảnh pháp lý hiện nay. Các nhà lập pháp đang xem xét các quy định mới nhằm đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm trong lĩnh vực này.

Đến nay, vụ án của Goldstein vẫn đang tiếp tục, và những điều kiện được đưa ra có thể sẽ ảnh hưởng đến cách thức hoạt động của hắn trong thời gian tới.
tiền ảo – mặc dù thực tế là ông đã tham gia vào hàng chục giao dịch tiền điện tử với tổng trị giá hơn 10 triệu đô la trong hai năm thuế đó.”

Trong một đơn nộp ngày 10 tháng 3 để hỗ trợ kháng cáo mới nhất của Goldstein, các luật sư của ông tuyên bố rằng các cáo buộc của công tố viên tương đương với “khoản cáo buộc rằng ông Goldstein đã không đánh dấu vào một ô trên tờ khai thuế của mình.”

Trước khi rời bỏ nghề luật vào năm 2023, Goldstein đã tranh luận hơn 40 vụ án tại Tòa án Tối cao và là một phần của đội ngũ luật sư đại diện cho Al Gore trong vụ kiện của ông này với George W. Bush sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2000.