Tập Đoàn Tiền Tệ Kỹ Thuật Số Giải Quyết Vụ Việc Với SEC Để Trả 38 Triệu Đô La

Công ty đầu tư toàn cầu Digital Currency Group (DCG) đã đồng ý giải quyết và trả 38 triệu đô la cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) liên quan đến cáo buộc misleading nhà đầu tư thông qua khoản cho vay tiền điện tử của mình là Genesis Global Capital, LLC.

SEC đã nhấn mạnh rằng một trong những người vay lớn nhất của Genesis là quỹ đầu tư phòng hộ Three Arrows Capital (TAC), đã không đáp ứng được yêu cầu ký quỹ vào ngày 13 tháng 6 năm 2022. DCG bị cáo buộc đã thiếu trách nhiệm khi giảm nhẹ ảnh hưởng của vụ vỡ nợ này trong khi phóng đại sự hỗ trợ của mình đối với Genesis trong thời gian khủng hoảng.

Cựu giám đốc điều hành của Genesis Soichiro “Michael” Moro cũng sẽ trả 500,000 đô la trong một vụ giải quyết khác với SEC do các cáo buộc về sự thiếu trách nhiệm.

Theo SEC, Genesis đã cập nhật thông tin hàng ngày cho các giám đốc điều hành của DCG về những lo ngại liên quan đến vụ vỡ nợ của TAC vào giữa tháng 6 năm 2022. Mặc dù DCG đã đăng tweet về tình trạng tài chính của Genesis nhiều lần, SEC đã cho rằng những thông điệp này là “sai lầm hoặc gây hiểu lầm.”

Cả DCG và Moro đều không a
thừa nhận hoặc phủ nhận những phát hiện của SEC. Một phát ngôn viên của DCG cho biết rằng thỏa thuận này cho phép họ tập trung vào sự phát triển, nhấn mạnh cam kết của họ đối với tính trung thực trong các hoạt động kinh doanh.

SEC cũng lưu ý rằng Moro đã giảm thiểu tác động của việc vỡ nợ bằng cách đăng tải những tuyên bố gây hiểu lầm trên mạng xã hội, chẳng hạn như tuyên bố rằng Genesis đã “giảm thiểu rủi ro” liên quan đến việc TAC vỡ nợ.

DCG đã đối mặt với sự giám sát quy định gia tăng, đặc biệt là từ Tổng chưởng lý tiểu bang New York, người đã kiện DCG cùng với Gemini và Genesis về chương trình cho vay tiền điện tử Gemini, cáo buộc gian lận chống lại hơn 29,000 cư dân New York với số tiền lên tới hơn 1 tỷ đô la.

Genesis đã nộp đơn xin phá sản vào năm 2023, công bố các khoản nợ lên tới 10 tỷ đô la và hơn 100,000 chủ nợ, bao gồm các khoản nợ lớn đối với các công ty như Gemini và VanEck. Việc tái cấu trúc đã hoàn tất vào tháng 8 năm 2024.